一般來說現場客戶的需求或遇到的狀況皆不盡相同，但大致我們可按照以下幾種來進行分類，並且快速對症下藥，以滿足顧客需求。
顧名思義，就是指第一次上門的客戶，而對於這類型的客戶不管他們的目的為何，我們只要遵循以下的標準流程應答並瞭解客戶 KYC(Know Your Customer)，便能做好服務與滿足反洗錢反資恐反武擴的前置工作了。
關懷：面對首次上門的顧客，可能客戶是對於加密貨幣一無所知，也可能是經驗老練。不管如何人員都需要先做到關懷的流程。
客服「先生小姐您好，請問有什麼地方需要為您服務嗎？」
客戶的回覆內容可能有「我想要買幣」、「我想要匯錢」、「我想要使用ATM轉帳(買幣)」等等。
<aside> 💡 Tips: 不管客戶回覆哪一句，其實主要的需求都是虛擬貨幣兌換，而作業流程就是以法幣兌換虛擬貨幣，然後再提幣轉到指定的電子錢包地址。
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客服「好的，請問是想兌換什麼虛擬貨幣呢？」
客服「不好意思，想跟您了解一下這次虛擬貨幣的兌換用途是什麼呢？以及您的資金來源是什麼？」
客戶的回覆內容大致為投資理財用途或是轉給家人或朋友等；至於資金來源則大致為個人存款或是借貸來源。當客戶的虛擬貨幣兌換用途疑似受騙情形(如資金盤、博彩平台、快遞運費、海關稅金、指導投資、購買挖礦機等)，人員應主動提醒客戶撥打 165 諮詢。
客服「需要提醒您，若是網路交友 APP 或 facebook、LINE、簡訊等，請您幫忙買幣或提幣到指定電子錢包，皆可能涉及資金盤、博彩平台、快遞運費、海關稅金、指導投資、購買挖礦機等，都有可能是詐騙話術行為，如有相關情形，請撥打165反詐騙專線諮詢。」
<aside> 💡 Tips: 若客戶表示已聯繫過165，並確認無受騙之可能，人員便可繼續流程。
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宣導：向客戶索取身分證正本及進行KYC文件的引導填寫（KYC文件：瞭解客戶資料表暨防制洗錢及打擊資恐聲明、個人資料告知暨蒐集同意書、虛擬通貨交易免責聲明、法幣交易申請及確認表）。
客服「您好，方便向您借一下身分證嗎？我們將為您進行實名證認的流程。」
<aside> 💡 Tips: 實名認證務必出示身分證正本，若客戶未攜帶身分證，則無法認證。可請客戶擇日再來認證。
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取得客戶身分證後，須進行戶政司網站的身分證領補換資料查詢，確保身分證的正確性。再將客戶的身分證掃描影印。(身分證正反面掃描列印後，並印上『限虛擬通貨交易使用』戳章)
<aside> 💡 『限虛擬通貨交易使用』戳章之印法，請依洗防專責人員規範。
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若為撮合交易的例子，須向客戶做虛擬通貨交流交易場所使用注意事項說明，如下：
客服「您好，向您說明一下，我們這裡也提供給幣圈同好進行交流交易、教學分享。我們會以撮和交易的方式進行，為您提供幣圈裡信譽良好，擁有合法幣源的認證幣商與您進行兌換交易。」
若為商戶交易的例子，則直接進行KYC文件的引導填寫即可，如下：
客服「為配合政府規範的防制洗錢法，這邊有一些相關文件需要請您完成填寫。」
虛擬通貨交易免責聲明「這份是防制洗錢的自我聲明書，且請您閱讀後打勾及簽名，表示您已詳讀且同意內容。最後再錄製一段聲明影片，作為紀錄留存。」
<aside> 💡 Tips: 資金來源以個人活期/定存存款尤佳，買賣用途以投資理財尤佳。人員須協助客戶完成表格欄位填寫，並核對資訊務必清楚正確。
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註冊平台：手機掃描火幣全球網海報的火幣註冊 QR Code，進行實名註冊。
以下為火幣實名註冊步驟流程，人員須逐步引導客戶操作：
<aside> 💡 Tips: 若客戶對註冊平台質疑，想直接以 ATM 購買，則可回覆「因應現今政府法規，虛擬貨幣兌換交易皆須實名認證，要有實名錢包才能交易。若您無法配合，我們將非常抱歉不能為您服務。」
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加入 LINE 好友：手機掃描 QR Code，LINE 好友加入。
錄製影片：協助客戶錄製虛擬通貨交易免責聲明影片，客戶需手持身分證，取下帽子、口罩並在鏡頭下唸出聲明內容。
客服「請您先詳讀這份內容，若沒有問題的話想麻煩您手持身分證，並取下口罩，直接唸出聲明內容。」
若客戶質疑錄影必要性，則可回覆
「這個聲明錄影是必要的，僅作為紀錄留存，以證明您今日是本人親自現場交易，並且同意我們所有的聲明內容。」
若客戶質疑聲明內容之相關罰責，則可回覆
「請您放心，基本上若您不會對我們採取任何不實指控或是牽連糾紛，相關懲罰違約並不會生效。」
<aside> 💡 Tips: 若客戶不願意錄製聲明影片，則可回覆「這個聲明錄影是必要的流程，若您無法配合，那我們將非常抱歉不能為您服務。」
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